Росфинмониторинг о борьбе с дропперами

Росфинмониторинг о борьбе с дропперами — ПРАЙМ В Росфинмониторинге прокомментировали рекомендации Банка России по борьбе с дропперами, отметив, что установление лимитов на переводы напрямую не предусмотрено антиотмывочным законодательством. Однако банки могут вводить дополнительные условия для клиентов, если у них есть подозрения на отмывание доходов или финансирование терроризма.