Снижение объема подозрительных операций

Финансовые новости В 2025 году объем подозрительных операций в России снизился на 19%, составив 72,6 млрд рублей. Особенно заметно уменьшение обналичивания средств, которое упало на 25% до 48,3 млрд рублей. В банковском секторе обналичивание сократилось на 28%, что объясняется двумя основными схемами.Основной фактор сокращения подозрительных операций успешное взаимодействие регуляторов и банков, усиливающих контроль за клиентами через платформу Знай своего клиента. Система продемонстрировала высокую точность при идентификации рисковых клиентов, что способствовало уменьшению операций с подставными лицами и анонимными криптообменниками. В 2025 году срок жизни дроп-карт резко сократился, а средняя сумма операций на них упала до 100150 тыс. рублей.