Уточнение родственной связи при крупных переводах

РИА Новости В российских банках внедрили новую практику проверки родственной связи при осуществлении крупных переводов. Если клиент пытается перевести значительную сумму, операция может быть заблокирована, и сотрудник банка обязательно свяжется с отправителем для уточнения данных получателя и их отношения. Кроме того, банк может поинтересоваться назначением перевода.С 1 января 2024 года вступит в силу обновленный список признаков мошенничества в банковских переводах, который включает более детальную проверку крупных операций по Системе быстрых платежей (СБП). К подозрительным признакам отнесена также смена номера телефона для доступа к онлайн-банкингу.