Мещанский суд Москвы 25 июня арестовал руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бизнесмена Александра Михальчука, находящихся за пределами страны, по делу о выводе в иностранную юрисдикцию свыше 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки.
По данным следствия, в 2022–2023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 000 кошельков и с их помощью вывели средства за рубеж, часть операций связана с нелегальными онлайн-казино, букмекерами и криптообменниками.
Всем троим предъявлены обвинения по статьям о неправомерном обороте платежей и валютныхOperациях с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Арест трех фигурантов схемы вывода 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки — Forbes
Мещанский суд Москвы 25 июня арестовал руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бизнесмена Александра Михальчука, находящихся за пределами страны...
Поделиться новостью:
Наши продукты
Invest Era специализируется на аналитике фондового рынка. Подписки являются инструментом для увеличения прибыли и получения знаний в мире инвестиций.
Акция 10 дней за 10 рублей по промокоду START
Оформить подписку
Лучшие статьи пришлем на почту
Подпишитесь на еженедельную рассылку и получайте подборку актуальной аналитики и новостей
Нажимая "Подписаться", я соглашаюсь с условиями Политики Конфиденциальности
Может быть интересно
📈 В2В-РТС — сохраняется форвардная див. доходность 17–18%
Самим не хватает: Белоруссия выигрывает от российского топливного кризиса — Forbes
Скидку на электромобили могут снизить с 35% до 10% (до 500 тыс. руб.) — Коммерсантъ
С ПОДПИСКОЙ Unity Россия
💡 Лента или X5?🏦 Кредитование ускоряется и усиливает риски повышения ставки от ЦБ
Что такое облигации и как в них инвестировать
Может быть интересно
📈 В2В-РТС — сохраняется форвардная див. доходность 17–18%
Самим не хватает: Белоруссия выигрывает от российского топливного кризиса — Forbes
Скидку на электромобили могут снизить с 35% до 10% (до 500 тыс. руб.) — Коммерсантъ
С ПОДПИСКОЙ Unity Россия
💡 Лента или X5?🏦 Кредитование ускоряется и усиливает риски повышения ставки от ЦБ
Инвестиционные ловушки - часть 3