Сокращение подозрительных операций в 2025 году

Финансовый отчет Объем подозрительных финансовых операций в России значительно сократился в 2025 году, упав на 19% до 72,6 млрд рублей. Наиболее заметное снижение произошло в сфере обналичивания средств, где объемы уменьшились на 25%, а в банковском секторе на 28%. В частности, незаконные операции с платежными картами компаний и индивидуальных предпринимателей сократились почти вдвое.Снижение числа подозрительных операций стало результатом активного взаимодействия регуляторов и банков, а также внедрения платформы "Знай своего клиента". Банки теперь лучше обучены выявлять подозрительную активность с использованием искусственного интеллекта, что позволило значительно снизить срок жизни карт, используемых для незаконных операций, и уменьшить среднюю сумму транзакций на дропов.