Банк России: банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных — Центральный Банк России

Банк России рекомендует кредитным организациям усилить внимание к операциям внесения крупных сумм наличными. Цель — предотвратить отмывание доходов и другие незаконные цели; банки будут ежедневно анализировать операции и учитывать признаки для как физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Меры не коснутся физических лиц, у которых есть документальные данные о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. Подход соответствует рекомендациям ФАТФ.
#SBER
#SBERP
#T
#VTBR
#MBNK