ЦБ призвал банки усилить контроль за операциями по внесению крупных наличных — Прайм

ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных наличных, потенциально связанных с отмыванием средств. Ежедневно анализировать должны операции клиентов, уделяя внимание характерным признакам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей–юридических лицам. Меры не распространяются на физлиц, у которых банк имеет документальные данные о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств и имущества.