Банк России усиливает контроль за подростковыми счетами

Интерфакс Банк России рекомендовал банкам обратить внимание на операции клиентов в возрасте от 14 до 18 лет для предотвращения участия подростков в незаконной деятельности, такой как отмывание доходов и дропперство. Рекомендации были опубликованы на официальном сайте регулятора и призваны повысить осведомленность о возможных рисках при открытии счетов для несовершеннолетних.Среди предложений ЦБ - информирование родителей о банковских продуктах, введение лимитов на зачисления и обязательное выяснение источников перевода средств. Банк также имеет право отказать в проведении операций, если возникнут подозрения, что транзакции осуществляются под влиянием третьих лиц.